Ліміти на перекази по реквізитам
Відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, АТ «ОТП БАНК» (надалі – Банк) зобов’язане забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, його діяльність та рівень ризику, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов’язаних з фінансовою(ими) операцією(ями).
З метою виконання зазначених вимог Банком впроваджено ліміти, які застосовуються до безготівкових вихідних переказів з рахунків фізичних осіб на рахунки інших фізичних осіб за реквізитами IBAN.
Ліміти розраховуються та встановлюються Банком індивідуально для кожного клієнта щомісячно на основі наявної у Банку інформації про доходи та фінансові операції клієнта.
Актуальну інформацію про розмір доступного ліміту для здійснення переказів на рахунки інших фізичних осіб на поточний місяць можна переглянути у мобільному застосунку «OTP BANK UA».
У разі необхідності здійснення переказів, сума яких перевищує встановлений ліміт, ви можете звернутися до Довідкового центру Банку або до будь-якого відділення Банку та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів. Подані документи будуть розглянуті Банком протягом 3 (трьох) робочих днів. У разі прийняття позитивного рішення доступний ліміт буде збільшено.
- за номером телефону (044) 490 05 26 або (044) 290 92 36 (цілодобово, вартість дзвінків визначається згідно з тарифами вашого оператора зв’язку);
- через месенджери Facebook Messenger, Telegram та Viber.
Встановлення зазначених вище обмежень здійснюється з урахуванням ризик-орієнтованого підходу Банку та на виконання вимог:
- Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 №65.
